公告日期：2025-10-23

证券代码：300093 证券简称：*ST 金刚 公告编号：2025-077
甘肃金刚光伏股份有限公司

关于出资人组会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次出资人组会议未出现否决议案的情形；

2、本次出资人组会议不涉及变更以往股东会已通过的决议；

3、本次出资人组会议表决通过了《甘肃金刚光伏股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议名称：甘肃金刚光伏股份有限公司出资人组会议

2、会议召集人：甘肃金刚光伏股份有限公司管理人

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合《企业破产法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——破产重整等事项》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 23 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 10 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 17 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 10 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次出资人组会议，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）管理人代表；

（3）本公司董事及高级管理人员；

（4）本公司聘请的律师；

（5）根据相关法律法规应当出席出资人组会议的其他人员。

8、会议地点：甘肃省酒泉市肃州区经济技术开发区南园昆仑路 9 号（奥凯路向南 500 米）公司会议室。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

出席本次出资人组会议的股东及股东代理人共计 95 名，代表股份 63,969,911
股，占公司有表决权股份总数的 29.6157%。

通过现场和网络投票的股东 94 人，代表股份 16,471,463 股，占公司有表决
权股份总数的 7.6257%。

其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数
的 0%。（现场出席的关联股东广东欧昊集团有限公司已回避表决，未进行现场投票。）

通过网络投票的股东 94 人，代表股份 16,471,463 股，占公司有表决权股份
总数的 7.6257%。

通过现场和网络投票的中小股东 93 人，代表股份 16,013,863 股，占公司有
表决权股份总数的 7.4138%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0%。

通过网络投票的中小股东 93 人，代表股份 16,013,863 股，占公司有表决权
股份总数的 7.4138%。

3、公司董事、高级管理人员、管理人代表、甘肃省酒泉市中级人民法院合议庭成员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次出资人组会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《甘肃金刚光伏股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》

关联股东广东欧昊集团有限公司回避表决，回避股份总数为 47,498,448 股。
总表决情况：

同意 16,429,263 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7438％；
反对 11,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0710％；弃权 30,500股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1852％。

中小股东总表决情况：

同意 15,971,663 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.7365％；反对 11,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0731％；弃权 30,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决……
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