公告日期：2026-04-03

证券代码：300093 证券简称：*ST 金刚 公告编号：2026-034
甘肃金刚光伏股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议
审议通过了《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》，决定于 2026 年 4 月 24
日（星期五）下午 3:00 召开公司 2025 年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 24 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 04 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 20 日

7、出席对象：

（1）截止 2026 年 4 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳

分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168 号五楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型

编码 该列打钩的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于 2025 年度利润分配的预案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 非累积投票提案 √

《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 √逐项审议

10.00 议案》 非累积投票提案 （子议案数：11）

10.01 ……
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