公告日期：2026-04-03

甘肃金刚光伏股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（赵军-已离任）

各位股东及股东代表：

本人作为甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，诚信、勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用。

现就本人2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人基本情况

本人赵军，男，1962年生，美国休斯顿大学工学博士，美国国籍，现任复朴投资董事长，博实乐教育独立董事、碧桂园服务独立董事。2021年4月至2026年2月任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职情况

2025年公司共计召开5次股东会，9次董事会会议，本人出席董事会会议、股东会的情况如下：

报告期内董事会召开次数 9

董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 是否连续两次未
亲自出席会议

赵军 独立董事 9 9 0 否

报告期内股东会召开次数 2

董事姓名 具体职务 应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 是否连续两次未
亲自出席会议

赵军 独立董事 5 5 0 否

本人按时出席公司董事会和股东会，没有缺席或连续两次未亲自出席董事会的情况。本年度，对提交董事会和股东会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会会议和股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对2025年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

（二）出席独立董事专门会议及行使特别职权情况

2025年度，公司召开了1次独立董事专门会议，本人出席了1次独立董事专门会议，未有缺席情况。对于日常关联交易、关联担保及对公司2024年度无法表示意见审计报告和带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明，认为公司没有存在损害公司或者中小股东权益的情形。

2025年度，本人未行使作为独立董事的特别职权。

（三）出席董事会专门委员会情况

本人担任审计委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。

2025年度，本人作为董事会审计委员会委员，出席了4次董事会审计委员会，认真审议了公司定期报告、财务决算报告、更换会计师事务所等议案，就审计工
作的重大事项进行沟通及建议，对会计师事务所年度履职情况进行评估并履行监督职责，督促审计工作进度，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作如期完成，切实履行了董事会审计委员会的责任与义务，充分发挥了审核与监督作用。

2025年度，本人作为薪酬与考核委员会委员，出席了2次董事会薪酬与考核委员会，认真审议了关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案及终止2023年度股权激励的议案，报告期内对公司董事、高级管理人员的薪酬及绩效考核情况进行监督和审查，积极履行了职责。

2025年度，公司未召开董事会战略委员会会议及董事会提……
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