公告日期：2026-04-03

甘肃金刚光伏股份有限公司

2025 年度内部控制自我评价报告

甘肃金刚光伏股份有限公司全体股东：

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称“企业内部控制规范体系”），结合甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性有一定的风险。

二、内部控制评价结论

据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准

日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

三、内部控制评价工作情况

（一）内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的单位包括母公司及报表合并范围内所有子公司：

1 甘肃金刚光伏股份有限公司

2 苏州金刚光伏科技有限公司

3 苏州金刚防火钢型材系统有限公司

4 甘肃金刚羿德新能源发展有限公司

5 欧昊新能源电力（甘肃）有限责任公司

6 北京金刚数海智算科技有限公司

7 酒泉金刚数海智算科技有限公司

8 金刚光伏（酒泉）有限公司

9 金刚光伏（苏州）有限公司

10 深圳市金刚绿建科技有限公司

11 上海金刚玻璃防火科技有限公司

12 北京金刚盾防爆科技有限公司

13 广东金刚特种玻璃工程有限公司

14 广东金刚玻璃科技（香港）有限公司

15 广东金刚玻璃科技（澳门）有限公司

16 凤凰高科技投资有限公司

17 卓悦金刚玻璃工程有限公司

18 GOLDEN SOLAR (UK) LIMITED

19 GOLDEN SOLAR DMCC

20 Golden Solar (Europe) Holding B.V.

21 ……
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