公告日期：2026-04-03

证券代码：300093 证券简称：*ST 金刚 公告编号：2026-018
甘肃金刚光伏股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议，
经董事会全体董事同意，豁免会议提前通知的时间要求，于 2026 年 4 月 2 日以
书面等形式发出会议通知，2026 年 4 月 2 日以现场及通讯表决的形式召开。会
议应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中独立董事 3 名），会议由公司董事长张
栋梁先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司编制《2025 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第八届董事会审计委员会 2026 年第二次临时会议已审议通过该事项。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（二）审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

2025 年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，认真履行股东会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

公司总经理就 2025 年度召开的董事会、股东会的各项决议的执行情况及公司经营管理情况编制了《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》和公司制度的有关规定，董事会根据独立董事提交的《关于独立性自查情况的报告》，出具了《董事会关于独立董事2025 年度独立性自查情况的专项报告》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

公司董事会审议通过了公司《2025 年度财务决算报告》，客观、真实地反映了公司 2025 年的财务状况。

第八届董事会审计委员会 2026 年第二次临时会议已审议通过该事项。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年年度报告》“第八节财务报告”部分相关内容。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

（六）审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》

经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 20,306.66 万元，母公司实现净利润 35,909.83 万元；
截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润-158,083.84 万元，母公司未
分配利润-75,597.56 万元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。