公告日期：2026-04-24

证券代码：300093 证券简称：*ST 金刚 公告编号：2026-037
甘肃金刚光伏股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议时间：2026 年 4 月 24 日（星期五），下午 3:00

网络投票时间：2026 年 4 月 24 日（星期五）

其中：通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 24
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2026 年 4 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间

2、会议召开地点：苏州市吴江区吴江经济技术开发区采字路 168 号五楼圆厅会议室

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：会议由公司董事长张栋梁先生主持

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——

创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 94 人，代表股份 110,745,075 股，占公司有表决
权股份总数的 20.5083%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 101,679,045 股，占公司有表决
权股份总数的 18.8295%。

通过网络投票的股东 93 人，代表股份 9,066,030 股，占公司有表决权股份总
数的 1.6789%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 93 人，代表股份 9,066,030 股，占公司有表
决权股份总数的 1.6789%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份
总数的 0%。

通过网络投票的中小股东 93 人，代表股份 9,066,030 股，占公司有表决权股
份总数的 1.6789%。

3、公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：

同意 110,730,175 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9865%；
反对 1,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009%；弃权 13,900

股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0126%。

中小股东总表决情况：

同意 9,051,130 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8357%；反对 1,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0110%；弃权 13,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1533%。

2、审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

总表决情况：

同意 110,586,475 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8568%；
反对 144,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1307%；弃权 13,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0126%。

中小股东总表决情况：

同意 8,907,430 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.2506%；反对 144,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.5961%；弃权 13,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1533%。

3、审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

总表决情况：

同意 110,727,175 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9838%；
反对 1,000 股，占出席本次……
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