公告日期：2026-04-03

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2026-010

湛江国联水产开发股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会增加议案暨补充通知

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。

湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 26 日在巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn ） 披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：
2026-007），公司拟于 2026 年 4 月 13 日召开 2026 年第一次临时股东会。

公司于 2026 年 4 月 3 日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于向控股股东转移债
务并实施债权债务抵消暨关联交易的议案》具体内容详见 2026 年 4 月 3 日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

鉴于上述议案亦需提交股东会审议且公司已定于 2026 年 4 月 13 日召开 2026 年第一次临时股东会，
为提高会议效率、节约会议召开成本，公司股东新余国通投资管理有限公司（以下简称“新余国通”，
持有公司 14%股份）于 2026 年 4 月 3 日以书面形式提议将上述议案以临时提案方式补充提交公司 2026
年第一次临时股东会审议。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在
股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人；召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容。经公司董事会核查，截至本公告披露日，新余国通持有公司股份157,901,642.00 股，占公司总股本的 14%，该提案人的身份符合相关规定，临时提案内容符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所规范性文件及《公司章程》的相关规定，属于股东会职权范围，且议案提交的程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定，故公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。除增加上述临时提案外，原《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》中列明的公司 2026 年第一次临时股东会的召开地点、现场会议时间、股权登记日等事项均保持不变。增加临时提案后的公司 2026 年第一次临时股东会通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 13 日 15:00:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 13 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026
年 04 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 07 日

7、出席对象：

（1）凡 2026 年 4 月 7 日（星期二）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

8、会议地点：广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道 6 号公司一号会议
厅

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 ……
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