公告日期：2026-04-29

2026 年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2026-020
湛江国联水产开发股份有限公司

2026 年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

一、会议召开与出席情况

1、会议召开情况

（1）会议召集人：公司董事会

（2）会议主持人：董事长李忠先生

（3）会议时间：

现场会议时间：2026年4月29日（星期三）下午15:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月29日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（4）现场会议召开地点：

广东省湛江吴川市黄坡镇（吴川）华昱产业转移工业园工业大道6号公司一号会议厅。

（5）召开方式：

现场召开与网络投票相结合的方式。

（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

2026 年第二次临时股东会决议公告

2、会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东419人，代表股份274,952,833股，占公司有表决权股份总数的24.3716%。

其中：通过现场投票的股东5人，代表股份254,082,997股，占公司有表决权股份总数的22.5217%。

通过网络投票的股东414人，代表股份20,869,836股，占公司有表决权股份总数的1.8499%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东414人，代表股份20,869,836股，占公司有表决权股份总数的1.8499%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东414人，代表股份20,869,836股，占公司有表决权股份总数的1.8499%。

公司董事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次股东会，其他人员列席了会议。

二、提案审议与表决情况

提案1.00 《关于制定＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

总表决情况：

同意 270,702,723 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.4542%；
反对 3,719,210 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.3527%；弃权530,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1931%。

中小股东总表决情况：

同意 16,619,726 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.6352%；反对 3,719,210 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 17.8210%；弃权 530,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5439%。

本议案获得股东会投票表决通过。

2026 年第二次临时股东会决议公告

提案 2.00 《关于签署＜补充协议＞暨关联交易的议案》

总表决情况：

同意 18,438,726 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 86.2306%；
反对 2,506,610 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 11.7224%；弃权437,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.0469%。

中小股东总表决情况：

同意 17,925,526 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.8920%；反对 2,506,610 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
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