公告日期：2026-04-29

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2026－037
江西华伍制动器股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会
议于 2026 年 4 月 27 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议
通知已于2026年4月16日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。
会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长聂景华先生主
持，公司高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体董事经认真讨论，审议并通过如下事项：

一、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》

与会董事认真听取了总经理熊涛先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了公司 2025 年度落实董事会决议、管理经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

二、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司于2026年4月29日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《2025 年度董事会工作报告》。

独立董事向公司递交了《独立董事 2025 年度述职报告》，独立董事将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

三、审议通过了《2025 年度报告及其摘要》

董事会认为：公司《2025 年度报告及其摘要》反映了本报告期公司真实情
况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月29日刊登在中国证监会指定创业板公司信息披露网站上的《2025 年年度报告》全文和《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

四、审议通过了《2025 年度财务决算报告》

董事会审议通过了公司《2025 年度财务决算报告》，董事会认为该决算报告客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

本议案已经董事会审计委员会全票审议通过。

具体内容详见公司于2026年4月29日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

五、审议通过了《2025 年度利润分配预案》

鉴于公司合并报表截至2025年度末未分配利润为负数，公司董事会拟定2025年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

具体内容详见公司于2026年4月29日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该预案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

六、审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

董事会认为：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合公司的内部控制制度和评价办法，公司建立了较为完善的法人治理结构和运行有效的内部控制制度，对规范公司管理运作、防范风险发挥了积极作用，在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司审计机构出具了内部控制
审计报告。

具体内容详见公司于2026年4月29日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为：公司募集资金的使用与管理符合《上市公司募集资金监管规则（2025 年修订）》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况。报告期内募集资金的实际使用合法、合规，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害股东利益的情况。

本……
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