公告日期：2026-04-29

华伍股份

江西华伍制动器股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（翁卓君）

各位股东和股东代表：

本人作为江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、公司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥了独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人翁卓君，1971 年出生，工商管理硕士。1996 年 6 月至 2011 年 8 月就职
于联合汽车电子有限公司，担任工艺经理；2011 年 9 月至 2015 年 9 月就职于博
世电动工具（中国）有限责任公司，担任生产总监；2015 年 10 月至 2021 年 10
月就职于博世马勒有限责任公司，担任总经理；2021 年 11 月至 2024 年 1 月就
职于久久丫食品集团股份有限公司，担任副总裁；2024 年 2 月至今就职于上海
形拓企业管理咨询有限公司，担任首席顾问。2025 年 11 月 10 日至今，任公司
独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职概况

（一）出席会议情况

1.出席董事会会议情况

2025 年度，本人认真审议了董事会的各项议案，积极参与讨论并提出合理建议和意见，以专业能力和经验做出独立的表决意见，履行了独立董事勤勉尽责

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的义务，2025 年本人出席董事会会议的情况如下：

本报告期应 现场出席 以通讯方式 委托出席董 缺席董 是否连续两次未亲自参
参加董事会 董事会次 出席董事会 事会次数 事会次 加董事会会议

次数 数 次数 数

1 0 1 0 0 否

2025 年度，本人对董事会的各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形，不存在缺席董事会的情况。

2.出席股东大会的情况

2025 年度，本人应出席股东会 0 次，不存在连续超过两次未亲自出席会议
的情况。

3.出席董事会专门委员会情况

本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员，2025 年度，应出席薪酬与考核委员会 0 次、应出席审计委员会 0 次。

4.出席独立董事专门会议情况

2025 年，本人应出席独立董事专门会议 0 次。

（二）行使独立董事特别职权的情况

2025 年度，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人作为公司独立董事，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就公司定期报告、财务状况、内部控制等方面进行探讨和交流，确保审计工作的独立有序完成。

（四）保护投资者权益所作的工作

1.认真审阅，确保信息披露的真实、准确、完整。

任职期内，本人重点关注公司内部治理与信息披露，及时与相关工作人员沟通定期报告、临时报告相关内容，确保信息披露的真实、准确、完整。

2.积极履行监督职责、发表专业意见。

任职期间，本人深入了解公司治理有关制度与执行情况、生产经营管理状况、财务状况、内部控制建立健全及执行情况等相关事项，及时了解公司的经营状态和可能产生的经营风险，查阅有关资料，运用专业知识，在董事会决策中充分发表专业意见，积极有效地履行独立董事的职责，保护投资者权益。

（五）对公司进行现场调查的情况

1.2025 年度任职期间，本人……
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