公告日期：2025-04-29

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2025-017
易联众信息技术股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八
次会议决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）召开公司 2024 年年度股东大会，现
将有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1.股东大会届次：2024 年年度股东大会

2.会议召集人：公司第五届董事会

3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三十八次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4.会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：2025年5月20日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日 上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系 统投票的具体时间为2025年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式：本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以 在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权 出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日：2025年5月13日（星期二）

7.会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日2025年5月13日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，

并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东

（授权委托书样式详见附件一）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员

（3）公司聘请的见证律师

8.现场会议地点：厦门市软件园二期观日路18号易联众信息技术股份有限公

司六楼会议室

二、本次股东大会审议的事项

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》 √

2.00 《2024年度董事会工作报告》 √

3.00 《2024年度监事会工作报告》 √

4.00 《2024年度财务决算报告》 √

5.00 《2024年度利润分配预案》 √

6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议 √

案》

7.00 《关于董事2025年度津贴方案的议案》 √

8.00 《关于监事2025年度薪酬方案的议案》 √

9.00 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 √

特……
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