公告日期：2025-04-29

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2025-008
易联众信息技术股份有限公司

第五届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2025 年 4 月 27 日下午 15:00-16:30 时，易联众信息技术股份有限公司（以
下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议以现场方式召开。提议召开本次
会议的会议通知已于 2025 年 4 月 16 日以电话、微信、电子邮件等方式发出。本
次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长吴梁斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：

（一）审议通过公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》

公司董事会认为：公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确，完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告，公司《2024 年年度报告摘要》同时刊登在公司指定的信息披露媒体：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过公司《2024 年度 CEO 工作报告》

公司董事会认为：该报告对公司 2024 年度经营情况、管理工作等进行回顾总结，并提出了 2025 年度经营管理的主要工作任务。董事会同意报告的相关内容。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

（三）审议通过公司《2024 年度董事会工作报告》

公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理，促进公司健康发展。全体董事认真履行职责，为公司董事会的科学决策和规范运作发挥了积极作用。

公司第五届董事会的 4 名独立董事分别向董事会递交了《2024 年度独立董
事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上述职。

《2024 年度董事会工作报告》《2024 年度独立董事述职报告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过公司《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
公司现任 4 名独立董事分别向董事会递交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对卢永华先生、张月波先生、乔红军先生、王斌先生的独立性情况进行了评估，认为 4 位独立董事不存在影响其独立性的情况，符合相关法律法规对独立董事独立性的要求，并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。关联董事卢
永华、张月波、乔红军、王斌回避表决。

（五）审议通过公司《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情
况评估及履行监督职责情况的报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职
责情况的报告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

（六）审议通过公司《2024 年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2024 年度财务决算报告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.……
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