公告日期：2025-04-29

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2025-009
易联众信息技术股份有限公司

第五届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2025 年 4 月 27 日下午 16:30-17:30 时，易联众信息技术股份有限公司（以
下简称“公司”）以现场方式召开第五届监事会第二十八次会议。提议召开本次
会议的会议通知已于 2025 年 4 月 16 日以电话、微信、电子邮件等方式发出，应
出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，会议由监事会主席饶昱红先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，议定事项合法有效。

二、会议审议情况

全体监事经过认真审议，以书面投票表决的方式形成以下决议：

（一）审议通过公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年年度报告》及《2024年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表出具了保留意见的审计报告，客观反映了公司 2024 年度的财务状况，公司董事会对相关事项的说明真实、客观反映了事项的实际情况。监事会将持续关注并监督公司董事会及管理层采取切实有效的措施，努力降低和消除所涉事项对公司带来的不利影响，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
公司《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过公司《2024 年度监事会工作报告》

报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，勤勉尽责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，积极维护公司及股东的合法权益。

公司《2024 年度监事会工作报告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过公司《2024 年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务管理规范，公司《2024 年度财务决算报告》公允地反映了公司 2024 年度的财务实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024 年度财务决算报告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过公司《2024 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：公司形成了比较系统的公司治理框架，建立了较为完善的内部控制体系并得到了有效执行，保证了公司各项业务活动的有序开展，保护了公司资产的安全、完整，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司《2024 年度内部控制自我评价报告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

（五）审议通过公司《2024 年度利润分配预案》

经审核，监事会认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配的预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》及公司有关利润分配政策的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利
益的情形，决策程序符合法律、法规及公司章程的规定。

《关于 2024 年度利润分配预案的公告》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn……
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