公告日期：2025-04-29

易联众信息技术股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人王斌，作为易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，自 2021 年 7 月任职以来严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，勤勉尽责，独立行使职权，充分发挥独立董事的作用，切实保护投资者合法权益不受损害。本人 2024 年度履行独立董事职责情况如下：

一、基本情况

王斌，男，1971 年出生，中国国籍，中共党员，厦门大学会计系研究生学历。历任中国外运福建厦门公司计财部副经理（主持工作）；中外运空运发展股份有限公司厦门分公司总经理、书记；厦门市美亚柏科信息股份有限公司（现更名为国投智能（厦门）信息股份有限公司）副总经理、董事会秘书；海峡国家版权交易中心有限公司总经理、董事。2021 年 7 月至今，任公司第五届董事会独立董事。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2024 年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

作为公司独立董事，任职期间本人认真审阅董事会会议的各项议案，准时出席公司董事会，没有授权委托其他独立董事出席董事会会议的情况。公司董事会的召集召开合法合规，会议相关决议符合公司整体利益，均未损害中小股东的合法权益。本人以谨慎的态度行使表决权，对任期内董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对和弃权的情形。

2024 年度，本人出席董事会会议、股东大会会议的情况如下：

公司 2024 年共召开 8 次董事会会议，本人亲自出席了 8 次。本人未有提议

召开董事会会议的情形。

公司 2024 年共召开了 2 次股东大会，本人列席 2 次。

（二）发表独立意见情况

报告期内，本人积极参加独立董事专门会议，独立、客观、审慎地履行独立

董事职责，对公司重大事项进行了认真审议并发表了同意的独立意见。具体发表

意见情况如下：

序号 会议时间 会议届次 发表独立意见事项

关于2023年度控股股东及其他关联方占用上市公司资
金情况的独立意见

关于 2023 年度公司对外担保情况的独立意见

关于公司 2023 年度关联交易事项的独立意见

关于 2023 年度内部控制自我评价报告的独立意见

关于公司 2023 年度利润分配预案的独立意见

关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划
第五届董事会

1 2024 年 4 月 24 日 的独立意见

第三十次会议

关于高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪
酬方案的独立意见

关于公司2023年度计提信用减值准备与资产减值准备
的独立意见

关于《董事会关于 2023 年度非标准无保留意见审计报
告涉及事项的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。