公告日期：2025-10-01

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2025-043
易联众信息技术股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，为保证公司董事会的正常运作，顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有
关规定，公司于 2025 年 9 月 29 日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了
《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，现将有关事项公告如下：

公司第六届董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名，非独立董事 7 名
（含职工代表董事 1 名）。经公司董事会提名委员会进行资格审核，公司控股股东周口城发智能科技有限公司（以下简称“城发科技”）与公司第五届董事会共同提名吴梁斌先生、牛妞女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，城发科技提名胡家海先生、罗洪波先生、宋天达先生、胡晓琼女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名李建伟先生、王建国先生、胡传雨先生、马云飙先生为公司第六届董事会独立董事候选人；合计持有公司 1%以上股份的股东孙高发先生、庄恺军先生、王文英女士提名余青先生、王志强先生、向雷先生、范围先生、张来先生、苏松志先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名李辉先生为公司第六届董事会独立董事候选人；持有公司 1%以上股份的股东方勤华先生提名张毅先生、周正先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名陈实强先生为公司第六届董事会独立董事候选人（各位候选人简历详见附件）。

上述董事候选人人数符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数，总计未超过公司
董事总数的二分之一，其中独立董事候选人人数的比例不低于新一届董事会人员总数的三分之一，兼任境内上市公司独立董事均未超过三家，且均已取得独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会审议。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举，分别对每位候选人进行逐一表决。经公司股东会审议通过的董事将与经职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

公司第五届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司
董 事 会

2025 年 10 月 1 日

附件

非独立董事候选人简历

一、吴梁斌，男，生于 1978 年 9 月，中国国籍，无境外永久居留权。2010
年 7 月，毕业于北京邮电大学工商管理专业，获硕士学位。2001 年 7 月至 2012
年 4 月，任北京利博赛社保信息技术有限公司（人社部社会保险核心平台研究院）项目经理、部门经理、技术总监；2012 年 5 月起任公司产品研发管理部副总经
理、研发中心总经理等职务；2015 年 7 月至 2021 年 12 月，历任公司副总经理、
总经理；2021 年 12 月至今任公司 CEO；2022 年 5 月至今任公司董事；2023 年 8
月至今任公司董事长。2019 年 6 月担任国家医疗保障局信息平台总架构师、标准组组长。2019 年获评厦门市第四批“青年创新创业”人才（A+类），2020 年获评福建省第一批“创业之星”人才计划，2023 年被认定为福建省级高层次人才（B 类），2024 年被认定为厦门市高层次人才。现兼任中国国际科技促进会医药服务……
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