公告日期：2025-10-01

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2025-041
易联众信息技术股份有限公司

第五届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

2025 年 9 月 29 日上午 9:30-10:30 时，易联众信息技术股份有限公司（以下简
称“公司”）第五届董事会第四十次会议以现场和通讯相结合的方式召开。提议召
开本次会议的会议通知已于 2025 年 9 月 25 日以电话、微信、电子邮件等方式发出，
应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，全体董事均亲自出席了本次会议。本次会议由董事长吴梁斌先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经审议，本次会议以书面投票表决方式形成如下决议：

（一）审议通过公司《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关内容进行修订。

《关于修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》及修订后的《公司章程》详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层办理相关的商事
登记变更、备案手续。

（二）审议通过公司《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司对现有部分公司治理制度进行修订，同时新增制定相应制度。

2.01 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

2.02 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

2.03 审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

2.04 审议通过《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

2.05 审议通过《关于修订<融资决策制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

2.06 审议通过《关于修订<对外担保制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

2.07 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

本议案尚需提交股东会审议。

2.08 审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

2.09 审议通过《关于修订<重大投资管理制度>的议案》

公司拟将该制度名称修订为《对外投资管理制度》并拟废止原《重大投资管理制度（2016 年 7 月）》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

2.10 审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，表决通过。

2.11 审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对……
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