公告日期：2025-10-01

证券代码：300096 证券简称：ST易联众 公告编号：2025-042
易联众信息技术股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29 日召
开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提高公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关内容进行修订，主要修订内容详见附件《公司章程》修订对照表。

本次修订在《公司章程》明确监事会的职权由董事会审计委员会行使，本次修订后，公司《监事会议事规则》相应废止。

本次修订《公司章程》事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层办理相关的商事登记变更、备案等相关手续。
二、公司部分治理制度修订及制定情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司对现有部分公司治理制度进行修订，同时新增制定相应制度。具体情况如下：

是否需提交
序号 制度名称 类型

股东会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《独立董事工作制度》 修订 是

4 《募集资金管理及使用制度》 修订 是

5 《融资决策制度》 修订 是

6 《对外担保制度》 修订 是

7 《关联交易决策制度》 修订 是

8 《董事、高级管理人员薪酬与考核管理

修订 是

制度》

9 《重大投资管理制度》 修订 是

10 《市值管理制度》 制定 否

11 《舆情管理制度》 制定 否

12 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否

13 《信息披露暂缓与豁免管理办法》 制定 否

其中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理及使用制度》《融资决策制度》《对外担保制度》《关联交易决策制度》《董事、高级管理人员薪酬与考核管理制度》《重大投资管理制度》尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

修订及制定的相关制度已于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行披露。

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司
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