公告日期：2026-04-28

易联众信息技术股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人王斌，作为易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事，自 2021 年 7 月任职以来严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规的要求，勤勉尽责，独立行使职权，充分发挥独立董事的作用，切实保护投资者合法权益不受损害。本人 2025 年度任期
内（2025 年 1 月 1 日-2025 年 10 月 17 日）履行独立董事职责情况如下：

一、基本情况

王斌，男，1971 年出生，中国国籍，中共党员，厦门大学会计系研究生学历。历任中国外运福建厦门公司计财部副经理（主持工作）；中外运空运发展股份有限公司厦门分公司总经理、书记；厦门市美亚柏科信息股份有限公司（现更名为国投智能（厦门）信息股份有限公司）副总经理、董事会秘书；海峡国家版
权交易中心有限公司总经理、董事。2021 年 7 月至 2025 年 10 月，任公司第五
届董事会独立董事。

经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

作为公司独立董事，任职期间，公司董事会、股东会的召集、召开及审议程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定。本人亲自出席了全部董事会会议，未发生委托其他独立董事代为出席或缺席的情形。会前，本人对提交董事会审议的所有议案及相关材料进行了认真审阅，主动与公司管理层及相关人员进行沟通，以充分了解情况。会上，本人积极参与讨论，并以专业判断和审慎态度行使表决权。任期内，董事会的各项决议均从公司的长远发展和整体利益出发，未发现损害中小股东合法权益的情形，故本人对所有议案均投了赞成票，无提出异议、反

对或弃权的情况。

2025 年度任职期间，本人出席董事会会议、股东会会议的情况如下：

公司共召开 3 次董事会会议，本人亲自出席了 3 次。本人未有提议召开董事

会会议的情形。

公司共召开了 2 次股东会，本人列席 2 次。

（二）出席独立董事专门会议情况

任职期间，本人积极参加独立董事专门会议，独立、客观、审慎地履行独立

董事职责，对公司重大事项进行了认真审议并对每项议案均投了赞成票。具体情

况如下：

序 会议时间 会议届次 会议审议内容 表决情况
号

《2024 年度控股股东及其他关联方占用上市公司资

同意
金情况》

《2024 年度对外担保情况》 同意

第五届董事会 《2024 年度关联交易事项》 同意

1 2025 年 4 月 27 日 独立董事专门会议 《2024 年度内部控制自我评价报告》 同意

2025 年第一次会议 《2024 年度利润分配预案》 同意

《关于<董事会关于 2024 年度非标准无保留意见审

同意
……
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