公告日期：2025-04-25

证券代码：300097 证券简称：ST 智云 公告编号：2025-012
大连智云自动化装备股份有限公司

第六届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会
议于 2025 年 4 月 23 日 11:00 在公司会议室召开。本次监事会会议由监事会主席罗东
先生召集和主持，会议通知于 2025 年 4 月 13 日以书面送达、电子邮件及电话的方
式向全体监事发出。会议采取现场表决的方式召开，公司全体 3 名监事出席本次会议。会议召集、召开程序和出席人员符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、监事会会议审议情况

经公司全体监事认真审议，本次会议形成以下决议：

1、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司《2024 年度监事会工作报告》内容真实、客观地反映了公司监事会在 2024年度的工作情况。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，公司 2024 年年度股东大会召
开时间及有关事宜将另行通知。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

2、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，公司 2024 年年度股东大会召
开时间及有关事宜将另行通知。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024 年年度报告》及其摘要。

3、审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》符合公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，公司 2024 年年度股东大会召
开时间及有关事宜将另行通知。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024 年度财务决算报告》。

4、审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，充分考虑了公司经营情况、未来发展资金需求，符合相关法律法规及《公司章程》中关于利润分配的规定，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东利益的情况。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，公司 2024 年年度股东大会召
开时间及有关事宜将另行通知。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明》。
5、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2025]第 2-00852 号《审
计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表未分配利润余额为-
1,119,720,561.01 元，公司未弥补亏损达到并超过实收股本总额 288,549,669.00 元的三分之一。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，公司 2024 年年度股东大会召
开时间及有关事宜将另行通知。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

6、审……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。