公告日期：2025-04-25

大连智云自动化装备股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（董群先）

作为大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，2024 年度，本人诚信、勤勉、尽责、忠实、独立履行职务，依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，充分发挥作为独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

现就本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

董群先：男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学研究生学历，高级会计师职称，具有中国注册评估师、中国注册税务师等资格。曾担任多家会计师事务所所长、合伙人职务，拥有 20 余年的会计和审计专业经验。2018
年 2 月至 2023 年 7 月，任大连三川建设集团有限公司财务总监；现已退休。现
任公司独立董事。

2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会情况

2024 年度，公司共召开了 7 次董事会，本人均亲自出席了各次会议，其中
以通讯表决的方式参加董事会 4 次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议或委托其他董事出席董事会的情况。

本人对出席的董事会会议审议的所有议案均投了同意票，无提出异议的事项，也不存在反对、弃权的情形。

（二）出席股东大会情况

2024 年度，公司共召开了 2 次股东大会，本人亲自出席公司股东大会 2 次。
（三）参与专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年度，本人作为公司董事会审计委员会的召集人，严格按照监管要求和公司《董事会审计委员会工作细则》召集和主持会议，认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报；了解、掌握 2023 年年度报告审计工作安排及审计工作进展执行情况，与会计师事务所就年报审计进行积极沟通；了解、掌握 2024 年第一季度报告、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告编制工作安排及工作进展执行情况，做好定期报告审阅和监督工作；审查并建议聘任会计师事务所；指导和监督公司审计部审计工作，审议审计部提交的审计工作报告，切实履行审计委员会的专业职能。

本人作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，在召集人的召集下，严格按照监管要求和公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》参加会议，在公司编制年度报告过程中，认真核查了 2023 年年度报告所披露的董事及高级管理人员的薪酬情况，审核了公司非独立董事、独立董事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案，切实履行薪酬与考核委员会的专业职能。

2024 年度，公司共召开了 1 次独立董事专门会议，本人亲自出席了会议。
会议对关联交易等事项进行了研究讨论，确保相关事项符合公司利益及中小股东权益。

（四）行使独立董事职权的情况

2024 年度，本人作为独立董事，严格履行监督职责，系统审阅公司提供的会议文件，跟踪行业动态，实地调研公司日常经营情况，审慎客观发表意见，未发生提议聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查、向董事会提议召开临时股东大会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利等行使独立董事特别职权的情况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人与公司审计部及会计师事务所进行积极沟通，了解公司审计部重点工作事项的进展情况，重点关注消除公司 2023 年度财务报告非标准无保留审计意见的进展情况、年审会计师的重点审计事项及审计要点、内控审计等事项，关注审计过程，持续跟进公司年报审计进度，督促会计师按时保质完成年
审工作。

（六）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况

2024 年度，本人通过出席股东大会、业绩说明会，解答中小股东的提问，听取中小股东的意见和建议。本人通过听取公司相关人员汇报，深入了解公司的生产经营状况、财务情况及风险，并及时阅读公司公告，关注监管部门、媒体和社会公众对公司的评价，持续关注公司的信息披露工作。本人不断学习并加深对相关法律法规的认识和理解，严格按照有关法律法规的规定履行职责，认真审阅公司相关会议资料，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护……
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