公告日期：2025-04-25

大连智云自动化装备股份有限公司

证券代码 ：300097 证券简称：ST 智云 公告编号：2025-017
大连智云自动化装备股份有限公司

关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的情况

以及 2025 年度薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23
日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬、2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬、2025 年度薪酬方案的议案》《关于公司独立董事2024 年度薪酬、2025 年度薪酬方案的议案》及《关于公司监事 2024 年度薪酬、2025 年度薪酬方案的议案》，其中董事（含外部董事、独立董事，下同）、监事薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬情况

1、在公司专职工作的非独立董事及高级管理人员不领取董事津贴，其薪酬由岗位基本工资、绩效薪资构成，其中基本工资按月发放，绩效薪资根据月度（或季度）绩效指标和年度绩效指标完成情况计算。

2、公司外部董事（指未在公司（含全资、控股子公司）担任具体职务的非独立董事）薪酬实行津贴制度，年度津贴为每人 10 万元/年（税前）。

3、公司独立董事薪酬实行津贴制度，年度津贴为每人 10 万元/年（税前）。
4、在公司专职工作的监事薪酬由岗位基本工资、绩效薪资及监事津贴构成。其中，基本工资按月发放，绩效薪资根据月度（或季度）绩效指标和年度绩效指标完成情况计算。公司监事年度津贴为每人 2 万元/年（税前）。

经核算，公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员税前薪酬情况如下表：

姓名 职务 任职状态 从公司获得的税前报
酬总额（万元）

师利全 董事长、总经理 现任 337.84

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包锋 董事（外部董事） 现任 10.00

李超 董事 现任 32.04

马毓 董事（外部董事） 现任 10.00

董群先 独立董事 现任 10.00

韩海鸥 独立董事 现任 10.00

张原峰 独立董事 现任 10.00

罗东 监事会主席 现任 124.40

邹梦华 监事 现任 36.37

张秀敏 监事 离任 46.27

华家蓉 副总经理、董事会秘书 现任 139.56

合计 -- -- ……
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