公告日期：2025-04-25

大连智云自动化装备股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（张原峰）

作为大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的规定和要求，2024 年度，本人诚信、勤勉、尽责、忠实、独立履行职务，依法促进公司的规范运作，积极出席相关会议，认真审议董事会及其专门委员会各项议案，充分发挥作为独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。

现就本人 2024 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

张原峰：男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
2003 年 7 月-2018 年 5 月，历任京东方工程师、高级产品企划经理、显示器件事
业群营销本部副总经理及 FAE 总监、战略产品及市场本部总监、消费品牌业务CPO 与集团新事业转型项目经理、智慧系统事业群市场总监；2018 年 5 月-2022
年 3 月，任佛山白桦林投资管理有限公司投资总监；2022 年 3 月至 2024 年 4 月，
从事行业咨询顾问服务；2024 年 4 月至今，任北京方信资本管理有限公司顾问。现任公司独立董事。

2024 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会情况

2024 年度，公司共召开了 7 次董事会，本人均亲自出席了各次会议，其中
以通讯表决的方式参加董事会 6 次，没有缺席或连续两次未亲自出席会议或委托其他董事出席董事会的情况。

本人对出席的董事会会议审议的所有议案均投了同意票，无提出异议的事项，
也不存在反对、弃权的情形。

（二）出席股东大会情况

2024 年度，公司共召开了 2 次股东大会，本人亲自出席公司股东大会 2 次。
（三）参与专门委员会、独立董事专门会议工作情况

2024 年度，本人作为公司董事会提名委员会的召集人，严格按照监管要求和公司《董事会提名委员会工作细则》召集和主持会议，对高级管理人员候选人的职业经历、任职资格和条件等进行核实和审查，切实履行提名委员会的专业职能。

2024 年度，公司共召开了 1 次独立董事专门会议，本人亲自出席了会议。
会议对关联交易等事项进行了研究讨论，确保相关事项符合公司利益及中小股东权益。

（四）行使独立董事职权的情况

2024 年度，本人作为独立董事，严格履行监督职责，系统审阅公司提供的会议文件，跟踪行业动态，实地调研公司日常经营情况，审慎客观发表意见，未发生提议聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查、向董事会提议召开临时股东大会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权利等行使独立董事特别职权的情况。

（五）与会计师事务所的沟通情况

2024 年度，本人与会计师事务所进行积极沟通，就审计计划、年审会计师的重点审计事项及审计要点、审计重点工作进展等进行充分交流，及时了解公司年报审计工作的进展情况，督促会计师按时保质完成年审工作。

（六）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况

2024 年度，本人持续关注公司维护中小投资者权益工作，促使投资者全面了解公司情况的渠道保持畅通，并及时阅读公司公告，关注企业外部环境及行业市场变化，关注监管部门、媒体和社会公众对公司的评价和舆情信息。

本人不断学习并加深对相关法律法规的认识和理解，严格按照有关法律法规的规定履行职责，认真审阅公司相关会议资料，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，切实维护中小股东合法权益。

（七）在公司现场工作情况

2024 年度，本人通过参加公司各项会议及现场考察等方式参加现场工作，现场工作时间共计 15 天，工作内容包括出席董事会、股东大会、对公司现场实地考察、了解公司业务开展情况、关注对公司有重大影响的事项进展情况等。此外，本人不定期与其他董事、高级管理人员以会谈、电话及邮件等方式保持密切联系，认真了解公司生产经营、业务开展、内部控制、董事会决议执行等情况，及时了解公司各重大事项的进展情况并提出专业意见建议。

（八）公司配合独立董事工作情况

2024 年度，公司高度重视与独立董事的沟通交流，在召开董事会、董事会专门委员会和股东大会会议前，公司认真准备会议资料……
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