公告日期：2025-06-06

证券代码 ：300097 证券简称：ST 智云 公告编号：2025-026
大连智云自动化装备股份有限公司

第六届董事会第十一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十
一次临时会议于 2025 年 6 月 5 日 10:00 在公司会议室召开。本次董事会会议由
公司董事长师利全先生召集和主持，会议通知于 2025 年 5 月 31 日以书面送达、
电子邮件及电话的方式向全体董事发出。会议采取现场结合通讯表决的方式召开，公司全体 7 名董事出席了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经公司全体董事认真审议，本次会议形成以下决议：

1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关规范性文件的最新规定，为进一步加强公司治理水平，并结合公司治理的实际需要，董事会拟对《公司章程》的相关条款进行修订和完善，并提请股东大会授权董事会或其指定代理人办理相关工商变更（备案）登记手续。

本次《公司章程》修订后，公司将不再设置监事会、监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》中涉及监事会等相关条款亦作出相应修订。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东
所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《公司章程》《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。

2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关规范性文件的最新规定，为进一步加强公司治理水平，并结合公司治理的实际需要，董事会拟对《股东会议事规则》的相关条款进行修订和完善。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东
所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《股东会议事规则》。

3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关规范性文件的最新规定，为进一步加强公司治理水平，并结合公司治理的实际需要，董事会拟对《董事会议事规则》的相关条款进行修订和完善。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东
所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《董事会议事规则》。

4、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关规范性文件的最新规定，为进一步加强公司治理水平、完善规范运作体系，并结合公司治理的实际需要，董事会拟对《独立董事工作制度》等公司部分治理制度的有关条款进行修订和完善。逐项表决情况如下：

（1）关于修订《独立董事工作制度》的议案；

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）关于修订《对外投资管理制度》的议案；

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