公告日期：2025-06-06

大连智云自动化装备股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）
治理结构，规范公司经理层的行为，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合《大连智云自动化装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，特制定本细则。
第二条 本细则对公司总经理和其他高级管理人员的职责权限与工作分工、
主要管理职能作出规定。其他高级管理人员包括副总经理、财务负责人、董事会秘书。董事会秘书的相关义务、职权等工作细则另行发文约束，不在本细则中列出。

第三条 公司依法设置总经理一名。

总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施本公司董事会决议，对董事会负责并报告工作。

公司设置副总经理若干名，财务负责人一名，协助总经理工作。

第二章 高级管理人员的任职资格与任免程序

第四条 有下列情况之一的，不得担任公司总经理及其他高级管理人员：

（一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；

（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限尚未届满；

（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；

（四）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。

第五条 董事可由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其
他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。

第六条 总经理及其他高级管理人员专职在公司工作，仅在公司领取薪酬，
不得在公司控股股东及其控制的企业担任除董事、监事以外的其他行政职务或领取薪酬。

第七条 总经理可以在任期届满前提出辞职。

总经理辞职的具体程序、办法由总经理与公司之间的劳动合同具体约定。
第八条 公司高级管理人员实行董事会聘任制。

公司总经理由董事长提名，董事会决定聘任或解聘。

总经理每届任期为三年，连聘可以连任。

公司副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会决定聘任或解聘。

第三章 总经理及其他高级管理人员的职权

第九条 总经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）决定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；
（九）《公司章程》或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议，非兼任董事的总经理在董事会上没有表决权。

总经理行使职权时，可以聘用相关中介机构为公司提供专业咨询服务，以确保决策的科学性、安全性和稳健性。

第十条 总经理有权决定《公司章程》、公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》规定的应由股东会或董事会审议决定之外的重大交易、关联交易、对外投资等事项。

第十一条 公司资金、资产运用及签订重大合同，除涉及《公司章程》及公司其他内部制度明确规定由股东会、董事会决定或股东会明确授权董事会决定的事项以外，其他事项均由总经理全权负责，重大事项应及时报董事会备案。

第十二条 总经理有权根据工作需要决定和调整其他高级管理人员（董事会
秘书除外）的职责与分工。

第十三条 副总经理对总经理负责，行使下列职权：

（一）协助总经理工作，并对总经理负责并报告工作；

（二）按照总经理决定的分工，主管相应部门或领域工作；

（三）在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应责任；
（四）在主管工作范围内，就相应人员的任免、机构变更等事项向总经理提出建议；

（五）有权召开主管工作范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员等事项，并于会后将会议结果呈报总经理；

（六）按照公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，并承担相应的责任；

（七）针对公司相关重大事项，向总经理提出建议；

（八）总经理不在时，副总经理受总经理委托代行总经理职权；

（九）完成总经理交办的其他工作……
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