公告日期：2025-11-22

证券代码：300097 证券简称：ST 智云 公告编号：2025-048
大连智云自动化装备股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月21日召开的第六届董事会第十四次临时会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 09 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025
年 12 月 09 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 09 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 02 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 02 日下午收市后，在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权参加本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书格式详见附件三）

（2）公司部分董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

8、会议地点：广东省深圳市宝安区福海街道大洋路 126 号公司二楼会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

1.00 《关于拟聘任 2025 年度会计师事务所 非累积投票提案 √

的议案》

上述议案已经公司第六届董事会第十四次临时会议审议通过，具体内容详见公
司于 2025 年 11 月 22 日发布在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

上述议案将对中小投资者表决单独计票，并将表决结果在股东会决议公告中单独列示。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 12 月 08 日 9:00 至 12:00，14:00 至 17:00。

2、登记地点及授权委托书送达地点：广东省深圳市宝安区福海街道大洋路 126号公司董事会办公室。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（详见附件三）、法定代表人证明书办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（详见附件三）、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《参会股东登
记表》（详见附件二），以便登记确认。信函或传真请在 2025 年 12 月 08 日 17:00
前送达公司董事会办公室；来信请寄：广东省深圳市宝安区福海街道大洋路 126 号公司董事会办公室，邮编：518100（信封请注明“股东会”字样）。信函或传真以抵达本公司的时间为准。

4、本次股东会的联系方式：

联系人：马晨笛

联系电话：0755- 81451722

联系传真：0755- 81451722

联系地址：广东省深圳市宝安区福海街道大洋路 1……
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