公告日期：2026-04-03

大连智云自动化装备股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年度，大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》等制度的规定，切实履行了公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行了股东会通过的各项决议，勤勉尽责地开展了各项工作，发挥了董事会在公司治理中的核心作用。现将公司董事会2025年工作情况及2026年工作计划汇报如下：

一、2025年度公司总体工作情况

报告期内，公司实现营业收入为17,390.57万元，同比下降54.72%；归属于上市公司股东的净利润为-27,524.09万元，同比下降112.76%；经营活动产生的现金流量净额为1,952.08万元，同比下降7.44%；总资产为63,561.13万元，同比下降28.47%；归属于上市公司股东的净资产为21,481.11万元，同比下降56.30%。
报告期内，公司董事会重点开展了以下工作：

1、持续推进九天中创75.7727%股权回购纠纷涉及的仲裁事项

报告期内，公司已累计收到广东省深圳市中级人民法院关于公司与安吉凯盛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、安吉美谦投资合伙企业（有限合伙）、安吉中谦企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、周非、周凯（以上合称“回购义务人”）涉及的深圳市九天中创自动化设备有限公司（以下简称“深圳九天”）业绩补偿和股权回购争议案的强制执行款185,980.34元，广东省深圳市中级人民法院裁定终结本次执行程序。

报告期内，资阳市公安局就四川九天中创自动化设备有限公司（以下简称“四川九天”）报案事项立案侦查，成都仲裁委员会决定四川九天与公司、回购义务人、深圳九天之间的合同纠纷案仲裁程序于2025年4月16日中止。截至本报告披露日，公司未收到资阳市公安局的正式立案通知。

基于市场环境变化，为了保障公司利益，推动股权回购纠纷尽快解决，公司
于2026年1月23日召开第六届董事会第十五次临时会议，2026年2月9日召开2026
年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司拟与四川九天、周非等签署<和解
协议>的议案》，同意公司与四川九天、周非等签署《和解协议》。截至本报告披
露日，相关各方已签署《和解协议》。

2、对公司部分治理制度进行梳理并更新

报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规及相关规范性文件的规定，结合公司发展的实际情况，对《公司
章程》《股东会议事规则》等多项公司治理制度进行梳理及更新，按要求完成监
事会改革，由董事会审计委员会行使监事会职权，有效地加强了公司治理水平、
完善了规范运作体系，从而保护了公司和投资者的合法权益，促进了公司治理质
量的不断提高。

二、2025年度董事会日常工作情况

1、2025年度，公司董事会共计召开了5次会议，所审议案均获通过。董事会
会议的召集、召开程序均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》《董事
会议事规则》的公司制度规定。董事会会议具体情况如下：

序号 会议届次 召开日期 审议议案

《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》
《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一
的议案》

第六届董事会第 ……
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