公告日期：2025-07-01

高新兴科技集团股份有限公司

章程修正案

（2025 年 6 月修订）

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）对《公司章程》进行了修订，主要内容如下：

1、因取消监事会，删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计委员会”代替；

2、将“股东大会”改为“股东会”；

3、除前述两类修订外，其他主要修订情况对比如下：

序 修改前 修改后

号

第一条 为维护高新兴科技集团股份有限公司（以 第一条 为维护高新兴科技集团股份有限公司（以
下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益， 下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民
1 公司法》（以下简称《公司法》） 、《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中
共和国证券法》（以下简称“ 《证券法》”） 、 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、
《上市公司章程指引》（ 以下简称“《章程指引》”） 《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）
和其他有关规定，制订本章程。 和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由
有限责任公司整体变更为股份有限公司，并在广 有限责任公司整体变更为股份有限公司，并在广
2 东省工商行政管理局注册登记，领取企业法人营 东省工商行政管理局注册登记，领取企业法人营
业执照，营业执照号码为：440000000013608。 业执照，营业执照号码为：440000000013608，统
一社会信用代码为91440000617430553W。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。

3 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。

4 新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。本章程或者股东对法定

代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法
律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表
人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责
5 购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资 任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
产对公司的债务承担责任。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司
组织与行为、公司与股东、股东与股东之间……
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