公告日期：2025-07-01

高新兴科技集团股份有限公司

章 程

二〇二五年六月

目 录

第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围 ......3
第三章 股 份......4

第一节 股份发行 ......4

第二节 股份增减和回购 ......5

第三节 股份转让 ......6
第四章 股东和股东会 ......7

第一节 股 东 ......7

第二节 控股股东和实际控制人......9

第三节 股东会的一般规定 ......10

第四节 股东会的召集 ......13

第五节 股东会的提案与通知......14

第六节 股东会的召开 ......15

第七节 股东会的表决和决议......17
第五章 董事和董事会 ......22

第一节 董 事 ......22

第二节 董事会 ......25

第三节 独立董事 ......28

第四节 董事会专门委员会 ......30
第六章 高级管理人员 ......32
第七章 重大交易决策程序 ......33
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......36

第一节 财务会计制度 ......36

第二节 内部审计 ......39

第三节 会计师事务所的聘任......39
第九章 通知和公告 ......40

第一节 通 知 ......40

第二节 公 告 ......40
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......40

第一节 合并、分立、增资和减资......40

第二节 解散和清算 ......42
第十一章 修改章程 ......43
第十二章 附 则 ......44

高新兴科技集团股份有限公司章程

第一章 总 则

第一条 为维护高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）和其他有关规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由有限责任公司整体变更为股份有限公司，并在广东省工商行政管理局注册登记，领取企业法人营业执照，营业执照号码为：440000000013608，统一社会信用代码为91440000617430553W。
第三条 公司于2010年6月30日经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2010〕915号”核准，首次向社会公众发行人民币普通股17,100,000股，于2010年7月28日在深圳证券交易所上市。

如公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公司修改本章程时，不得对本款规定进行修改。

第四条 公司注册名称：高新兴科技集团股份有限公司；

英文名称：Gosuncn Technology Group Co., Ltd.

第五条 公司住所：广州市黄埔区科学城开创大道2819号六楼，邮政编码：510530。

第六条 公司注册资本为人民币173,778.2275万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。本章程或者股东对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉其他股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人。

第十三条 公司根据《中国共产党章程》的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

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