公告日期：2025-07-01

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-036
高新兴科技集团股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分公司管理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 30 日召
开公司第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》《关于修订公司部分制度的议案》以及《关于废止<监事会议事规则>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止，《公司章程》以及公司管理制度中相关条款亦作出相应修订。

一、取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司对《公司章程》进行了修订。

二、《公司章程》修订情况

详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关公告。

三、部分管理制度修订情况

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，公司根据法律法规 的相关规定，结合《公司章程》修改情况，新增部分制度并对现行的部分制度进 行修订和完善。

序 制度名称 是否须提交 修订/新
号 股东大会 增

1 《总裁工作细则》 修订

2 《董事会议事规则》 是 修订

3 《股东会议事规则》 是 修订

4 《关联交易决策制度》 是 修订

5 《对外担保管理制度》 是 修订

6 《董事会人力资源管理委员会实施细则》 修订

7 《董事会审计委员会实施细则》 修订

8 《董事会战略委员会实施细则》 修订

9 《对外投资决策制度》 修订

10 《内部审计制度》 修订

11 《募集资金管理办法》 是 修订

12 《信息披露管理制度》 修订

13 《分红管理制度》 是 修订

14 《股东会网络投票实施细则》 是 修订

15 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订

16 《独立董事工作制度》 修订

17 《董事会秘书工作制度》 ……
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