公告日期：2025-07-01

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编号：2025-034
高新兴科技集团股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
十八次会议于 2025 年 6 月 30 日在广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号一号楼
一楼党建会议室以现场表决的方式召开。

2、本次会议通知于 2025 年 6 月 27 日以电子邮件的形式发出。

3、会议应参加董事 6 人，实际参加董事 6 人，公司监事和高级管理人员列
席了本次会议。

4、会议由公司董事长刘双广主持。

5、本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》相应废止，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

《公司章程》以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。公司董事会提请股东大会授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记、章程备案事宜。

详细情况见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露媒体披露的相关 公告。

议案表决结果：本议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。本议案尚
需提交股东大会审议。

（二）逐项审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，公司根据法律法规 的相关规定，结合《公司章程》修改情况，新增部分制度并对现行的部分制度进 行修订和完善。

序 制度名称 是否须提交 修订/
号 股东大会 新增

1 《总裁工作细则》 修订

2 《董事会议事规则》 是 修订

3 《股东会议事规则》 是 修订

4 《关联交易决策制度》 是 修订

5 《对外担保管理制度》 是 修订

6 《董事会人力资源管理委员会实施细则》 修订

7 《董事会审计委员会实施细则》 修订

8 《董事会战略委员会实施细则》 修订

9 《对外投资决策制度》 修订

10 《内部审计制度》 修订

11 《募集资金管理办法》 是 修订

12 《信息披露管理制度》 修订

13 《分红管理制度》 是 修订

14 《股东会网络投票实施细则》 是 修订

15 《内幕信息知情人登记管理制度》 ……
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