公告日期：2026-04-18

证券代码：300098 证券简称：高新兴 公告编码：2026-033
高新兴科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会。

2、股东会的召集人：董事会。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 12 日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 12 日
9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 6 日（星期三）

7、出席对象：

（1）2026 年 5 月 6 日（星期三）下午深圳证券交易所交易结束后在中国
证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其代理人，因故不 能亲自出席会议的股东可以委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书见附 件二），代理人不必是本公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省广州市黄埔区科学城开创大道 2819 号本公司一号楼
一楼党建会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东会提案名称及编码表如下：

提案 备注

提案名称

编码 该列打钩的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 《公司 2025 年度利润分配预案》的议案 √

√

3.00 逐项审议《关于公司 2026 年度董事薪酬及津贴的议案》

作为投票对象的子议案数：6

3.01 《2026 年度董事长刘双广先生薪酬的议案》 √

3.02 《2026 年度董事贾幼尧先生薪酬的议案》 √

3.03 《2026 年度职工代表董事李婷女士薪酬的议案》 √

3.04 《2026 年度独立董事罗翼先生津贴的议案》 √

3.05 《2026 年度独立董事应华江先生津贴的议案》 √

3.06 《2026 年度独立董事吴向能先生津贴的议案》 √

4.00 《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √

5.00 《董事、高级……
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