公告日期：2026-04-18

高新兴科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度

高新兴科技集团股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

（2026 年 4 月）

第一章 总 则

第一条 为进一步完善高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，健全公司薪酬管理体系，提高公司经营管理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《高新兴科技集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际，制定本制度。

第二条 本制度适用于由公司职工代表大会、股东会选举的董事，以及由公司董事会聘任的高级管理人员。

第三条 公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

（一）公平原则：薪酬水平符合公司规模与业绩情况，并与外部薪酬水平相符；

（二）责、权、利统一原则：薪酬水平与岗位价值高低、履行责任义务大小相符；

（三）长远发展原则：薪酬水平与公司持续健康发展的目标相符；

（四）激励与约束并重原则：薪酬发放与考核、奖惩、激励机制挂钩。

第二章 薪酬考核管理机构

第四条 公司董事、高级管理人员的薪酬方案由公司董事会人力资源管理委员会根据董事、高级管理人员的职权范围、在公司生产经营中的作用、工作年限、当地同类企业薪酬水平等因素制定。

第五条 董事薪酬方案由公司股东会审议决定，并予以披露；在董事会或者人力资源管理委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避；高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。

第六条 每个经营年度结束后，由董事会人力资源管理委员会根据年度业绩指标、年度计划，对内部董事及高级管理人员进行考核。

高新兴科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度

第三章 薪酬标准

第七条 公司董事、高级管理人员的薪酬标准如下：

（一）独立董事和外部董事（指非公司员工担任的、不在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事）：领取固定津贴，津贴数额由公司股东会审议决定。除上述津贴外，独立董事不得从公司及其主要股东、实际控制人或者有利害关系的单位和人员取得其他利益或者享受其他报酬、社保等待遇。公司独立董事、外部董事行使职责所需的合理费用由公司承担。独立董事、外部董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

（二）内部董事（指在公司担任除董事以外其他职务的非独立董事）：依据其在公司所从事的具体岗位或担任的职务领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。具体方案根据国家的相关法律法规等另行拟定。

（三）高级管理人员：依据其在公司所从事的具体岗位或担任的职务领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

（四）公司实行年度预算控制下的工资总额决定机制。由人力资源部依据公司发展战略、薪酬支付能力、成本控制策略、人力资源配置、上年度工资总额和市场薪酬水平等，从企业持续稳健经营出发，按预算管理的规定拟定薪酬总额预算，经履行相应决策程序后实施，对董事、高级管理人员的工资总额纳入预算管理。

（五）薪酬定义：

1. 基本薪酬是根据工作岗位和工作内容、职位价值、责任、能力、市场薪酬等因素确定的基本工资薪酬标准，并按月发放。

2. 绩效薪酬与公司经营绩效和个人绩效相挂钩，按季度或年度发放。

3. 中长期激励收入：公司可以对董事（不含独立董事）、高级管理人员采取股权激励计划、员工持股计划等中长期激励措施以及其他根据公司实际情况发放的专项激励、奖金或奖励，具体方案根据国家的相关法律法规等另行拟定。上述绩效薪酬、中长期激励收入的确定和支付应当以绩效评价为重要依据。

第四章 薪酬发放

高新兴科技集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度

第八条 公司董事、高级管理人员的津贴、薪酬标准均为税前金额，公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。除独立董事，外部董事以外的董事、高级管理人员按公司相关规定的标准缴纳各类社会保险费用，个人按规定承担……
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