公告日期：2025-04-29

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（江 霞）

各位股东及股东代表：

本人作为尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2024 年任期内，忠实与勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用。现将 2024年任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下。

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人江霞，1965 年出生，大学本科学历，工程硕士学位，副教授，硕士生导师，证券期货资格注册会计师、注册税务师。现任教于山东科技大学，从事会计学教学；历任永泰能源股份有限公司（曾用名：泰安鲁润股份有限公司）独立董事、山东百龙创园生物科技股份有限公司独立董事、山东威玛装备科技股份有限公司监事长；现任泰安众诚自动化设备股份有限公司独立董事、北京沃尔德金刚石工具股份有限公司独立董事、中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事，2023 年 5 月至今任本公司独立董事。

（二）独立性情况说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、2024 年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

董事会 股东大会

应出席次数 亲自出席次 委托出席次 缺席次 应出席次 亲自出席次数

数 数 数 数

4 4 0 0 2 2

2024 年度，本人作为公司的独立董事，在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，会上认真审议每项议案，认为这些议案未损害全体股东、特别是中小股东的利益，因此未提出异议，均投出同意票，没有反对、弃权表决的情形。本人在 2024 年度任职期间，不存在缺席董事会、股东大会的情况。

（二）出席董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。本人作为董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，2024 年主要履行以下职责：

1、审计委员会

作为审计委员会主任委员，本人严格按照公司《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，勤勉尽责履行职责。2024 年度，本人共召集并主持审计委员会会议5 次，未有委托他人出席或缺席情况，对公司 2024 年度内部审计工作计划、定期报告、聘任会计师事务所、内控制度修改完善等事项进行了审议。在年度报告编制过程中，与会计师会面沟通年度审计工作计划，加强过程指导；财务报表初审意见出具后，与会计师再次会面沟通，听取审计情况汇报，保证财务报告的真实、准确、完整；现场听取公司审计部关于内审工作情况汇报，以及管理层关于公司生产经营、财务管理等方面的情况汇报，未发现管理层汇报与审计结果不一致的情况；组织审计委员会委员审慎评估会计师事务所 2023 年度履职情况，出
具审计委员会对会计师事务所履职情况的监督报告。通过以上工作，对公司财务状况和经营情况实施了有效地指导与监督，维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。

2、薪酬与考核委员会

作为薪酬与考核委员会委员，本人积极出席委员会会议，未有委托他人出席或缺席情况。2024 年度，公司薪酬与考核委员会共召开会议 1 次，对公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬情况进行了审议。本人日常积极关注公司董事、高级管理人员薪酬情况，与其他委员共同督促公司认真开展董事、高级管理人员的绩效考核，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

3、出席独立董事专门会议情况

2024 年度，公司共召开独立董事专门会议 3 次，……
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