公告日期：2026-03-26

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

（张 青）

各位股东及股东代表：

本人作为尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）的第六届董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，在 2025 年任期内，忠实与勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会会议各项议案，对公司重大事项发表客观、审慎、公正的独立意见，积极维护公司利益和股东特别是中小股东的合法权益，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用。现将 2025年任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下。

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人张青，1979 年出生，大学本科学历。未有任何国家和地区的永久境外居留权。2004 年毕业于山东政法学院。历任青岛鲁能电力设备有限公司法务主管；现任北京市京师(济南)律师事务所争议解决部主任，2020 年 5 月至今任公司独立董事。

本人符合相关法律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定，已由深圳证券交易所备案审查。

（二）独立性情况说明

本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。

2025 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定
中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会及股东会情况

董事会 股东会

应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 应出席次数 亲自出席次数

5 5 0 0 4 4

2025 年度，本人作为公司的独立董事，在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，会上认真审议每项议案，认为这些议案未损害全体股东、特别是中小股东的利益，因此未提出异议，均投出同意票，没有反对、弃权表决的情形。本人在 2025 年度任职期间，不存在缺席董事会、股东会的情况。

（二）出席董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，2025 年主要履行以下职责：

1、薪酬与考核委员会

作为薪酬与考核委员会主任委员，本人严格按照相关规定，勤勉尽责发挥对公司董事、高级管理人员薪酬情况的监督制衡及专业咨询等作用。2025 年度，本人召集并主持薪酬与考核委员会会议 1 次，未有委托他人出席或缺席情况，对公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况进行了审议。本人日常积极关注公司董事、高级管理人员薪酬情况，与其他委员共同督促公司认真开展董事、高级管理人员的绩效考核，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

2、提名委员会

作为提名委员会委员，本人严格按照公司相关规定出席委员会会议，未有委托他人出席或缺席情况。2025 年度，公司提名委员会共召开会议 1 次，主要是
独立董事离职，提名委员会召集人召集会议对补选独立董事的任职资格、专业背景、工作经验进行了资格审查，认为该候选人符合相关法律法规认定的任职资格要求，能够胜任公司独立董事的职责，同意提名其为公司第六届董事会独立董事并提交股东会审议。

本人日常积极关注董事、高级管理人员任职动态，未发现相关人员存在《公司法》及相关法律、法规规定的禁止担任上市公司董事、高级管理人员的情形。
3、出席独立董事专门会议情况

2025 年度，公司共召开独立董事专门会议 4 次，对公司处置参股公司股权、
提前履行业绩补偿、募集资金投资项目延期、公司 2024 年度利润分配预案、续聘 2025 年度审计机构、2025 年中期分红安排、年度关联交易预计等议案进行了审议，发挥了独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询的作用。

（三）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与……
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