公告日期：2026-03-26

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严
格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，积极履行股东会赋予董事会的各项职责，认真贯彻落实股东会的各项决议。2025 年度公司董事会紧紧围绕公司发展战略，深化公司治理，坚持科学决策，有序开展各项工作，持续推动公司高质量发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司经营情况

2025 年，公司严格按照年度经营计划，积极贯彻实施董事会战略部署，有
效推进各项工作。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总资产 263,748.01 万元,归属于
母公司所有者权益 238,596.47 万元；报告期内，公司实现营业收入 57,916.00 万元，归属于母公司股东的净利润 18,324.16 万元，较上年同期相比增幅 92.73%。
二、2025 年度董事会工作情况

报告期内，董事会严格按照相关法律法规开展工作，公司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东会会议，积极参加各项培训，学习最新法律法规。

（一）董事会会议召开情况

公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。
报告期内，董事会严格履行对公司各项重大事项的审批决策程序,共召开 5 次董事会会议，会议的通知、召集、议事程序、表决方式及决议内容均严格按照相关法律法规及《董事会议事规则》的要求规范运作。全体董事对提交至董事会审议的议案未提出异议。董事会会议情况如下：

序 会议届次 召开日期 审议议案

号

第六届董事会 2025 年 2025 年 1 月 关于转让控股子公司股权暨提前履行业绩补偿的议案
1 第一次会议 16 日

关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案

关于公司《2024 年度总经理工作报告》的议案

关于公司《2024 年度董事会工作报告》的议案

关于公司《2024 年年度报告》及其摘要的议案

关于公司《2024 年度财务决算报告》的议案

关于公司《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》的议案

关于公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案
关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

2 第六届董事会 2025 年 2025 年 4 月 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
第二次会议 28 日 的议案

关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案

关于公司《2025 年第一季度报告》的议案

关于募集资金投资项目延期的议案

关于 2025 年中期分红安排的议案

关于会计政策及会计估计变更的议案

关于 2024 年度计提资产减值准备的议案

……
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