公告日期：2026-03-26

证券代码：300099 证券简称：尤洛卡 公告编号：2026—013
尤洛卡精准信息工程股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2026
年第一次会议决定于 2026 年 4 月 16 日(星期四)召开公司 2025 年度股东会。现
将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 16 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 04 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 13 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事和全体高级管理人员；

（3）公司聘请的律师等。

8、会议地点：山东省泰安市高新区凤祥路以西规划支路以北，尤洛卡国家地方联合工程研究中心二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √

票提案

1.00 关于公司《2025 年度董事会工作报告》的议案 非累积投 √

票提案

2.00 关于公司《2025 年年度报告》及其摘要的议案 非累积投 √

票提案

3.00 关于公司《2025 年度财务决算报告》的议案 非累积投 √

票提案

4.00 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投 √

票提案

5.00 关于续聘公司 2026 年审计机构的议案 非累积投 √

票提案

6.00 关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议 非累积投 √

案 票提案

7.00 关于 2026 年中期分红安排的议案 非累积投 √

……
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