公告日期：2026-03-25

独立董事靳明 2025 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为双林股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本人在 2025 年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、个人基本情况

靳明：中国国籍，1961 年 1 月生，无境外永久居留权，毕业于西北农林科
技大学财务管理专业方向，博士学位，教授。自 1987 年 6 月起，历任浙江财经大学工商管理学院副院长、科研处处长兼研究生办公室主任、《财经论丛》学报编辑部主任、上市公司研究所所长、博士研究生导师等职务。兼任金固股份、长城科技独立董事，2021 年 5 月起任公司独立董事。

本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性条件，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）会议出席情况

2025 年度，公司召开了股东会 6 次，董事会会议 18 次，本人严格按照有关
法律、行政法规的要求，勤勉履行职责，出席会议的具体情况如下：

出席董事会及股东会的情况

董事姓名 任职期间报告期 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 出席股东
内董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 会次数

靳明 18 14 4 0 0 6

2025 年，本人能够按照《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席董事会会议，列席股东会，认真审议议案。本年度
本人对提交董事会审议的议案均进行了认真的审议，并投了同意票，不存在提出反对、保留意见和无法发表意见的情形。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

1、审计委员会

报告期内，公司第七届董事会审计委员会共召开会议 10 次。本人作为主任委员，出席了审计委员会日常会议，认真履行职责，对公司 2024 年年度报告、2025 年第一季度报告、半年度报告及第三季度报告的工作进行跟踪调查，检查内审部门的相关工作并听取汇报；审核公司的财务信息及其披露情况、审阅会计报表；审查公司内部控制制度；负责公司内部审计与外部审计之间的沟通；监督公司的内部审计制度及其执行等工作，通过对公司内部控制进行监督，为公司董事会决策提供有效建议。

2、提名委员会

报告期内，公司第七届董事会提名委员会共召开会议 3 次。本人作为委员，出席了提名委员会会议，认真履行职责，严格遵循相关法律法规和公司章程的规定主持工作，对公司确定港股 IPO 相关角色、选举非独立董事及高级管理人员的选择标准和程序提出建议，完善公司核心团队的建设。

3、薪酬与考核委员会

报告期内，公司第七届董事会薪酬与考核委员会共召开会议 7 次。本人作为委员，认真履行职责，积极组织和参与薪酬与考核委员会的日常工作，审核了公
司高级管理人员 2024 年度薪酬的确认及 2025 年度薪酬方案、公司 2025 年员工
持股计划、关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就的议案、关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期归属条件成就的议案、关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案、关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案、关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案、2025 年限制性股票激励计划相关议案，认为薪酬方案及员工持股计划、股权激励等内容结合了公司实际情况，确定依据合理、具有可操作性，方案严格按照相
关法律法规、《公司章程》等规定执行，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等的规定。

4、独立董事专门会议

报告期内，公司召开了 3 次独立董事专门会议，本人均出席了相关会议，并在事前认真审阅了相关会议议案，独立客观的做出了决策。

（三）行使独立董事职权的情况

未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提……
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