公告日期：2026-03-25

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2026-004

双林股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

双林股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议通知
于 2026 年 3 月 19 日以电子邮件和电话方式通知了各位董事，董事会于 2026 年
3 月 24 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式举行。本次董事会应参加表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

会议由董事长邬建斌先生主持，各董事表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

《双林股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》的具体内容详见巨潮资讯网刊登的《双林股份有限公司 2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事赵意奋女士、靳明先生、王民权先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2025 年度独立董事述职报告》、《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案经董事会通过后，需提交股东会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3、审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

《双林股份有限公司 2025 年年度报告》及摘要的具体内容详见巨潮资讯网，《2025 年年度报告摘要》同时刊登于证券时报、中国证券报、上海证券报等报刊。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案经董事会通过后，需提交股东会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4、审议通过了《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

《双林股份有限公司 2025 年度财务决算报告》的具体内容详见巨潮资讯网。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本议案经董事会通过后，需提交股东会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5、审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

根据北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见审计报告，2025 年度股份公司（母公司）期初未分配利润 260,311,776.15 元，本年度股份公司（母公司）实现净利润 219,144,855.53 元，提取盈余公积金
21,914,485.55 元 ， 截止 2025 年末 母公 司实 际可分 配的未 分 配利 润为
377,953,325.29 元 。 公 司 合 并 报 表 中 实 际 可 分 配 的 未 分 配 利 润 为
1,023,209,798.14 元。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等的相关规定，结合公司 2025 年度经营情况及未来经营发展需要，公司董事会拟决定：2025 年利润分配预案以截至董事会审议分配预案之
日公司的总股本 571,982,940 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元(含税)，合计派发现金 57,198,294 元。不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

本议案经董事会通过后，需提交股东会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

6、审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制的自我评价报告的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，董事会编制了《双林股份有限公司 2025 年度内部控制的自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《双林股份有限公司 2025 年度内部控制的自我评价报告》的具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

7、审议通过了《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》

公司现有日常关联交易属公司日常经营生产所需的合理、合规交易。公司2026 ……
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