公告日期：2026-03-25

证券代码：300100 证券简称：双林股份 公告编号：2026-016

双林股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 4 月 14 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 4
月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 4 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 4 月 9 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 4 月 9 日（星期四）15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书

8、会议地点：上海市青浦区北盈路 202 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于 2026 年度预计日常关联交易的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于公司 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于公司 2026 年度开展资产池业务的议案》 非累积投票提案 √

9.00 《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 非累积投票提案 √

2026 年度薪酬方案的议案》

10.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

以上议案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，述职报告的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2、特别提示事项

上述议案 1-……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。