公告日期：2026-05-19

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2026-042
成都振芯科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形；

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（一）现场会议召开时间：2026 年 5 月 19 日下午 14:30

（二）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2026 年 5 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 5 月 19 日 9:15-15:00。

（三）现场会议召开地点：成都市高新区高朋大道 1 号一号会议室

（四）召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

（五）召集人：公司董事会

（六）主持人：董事长梁丽涛女士

（七）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
2、会议出席情况

（1）股东出席会议总体情况

通过现场和网络投票的股东/股东代表（人） 298

代表股份数（股） 171,943,052

占公司有表决权股份总数的比例 30.5484%

现场投票情况

通过现场投票的股东/股东代表（人） 20

代表股份数（股） 810,075

占公司有表决权股份总数的比例 0.1439%

网络投票情况

通过网络投票的股东/股东代表（人） 278

代表股份数（股） 171,132,977

占公司有表决权股份总数的比例 30.4045%

（2）中小投资者出席会议情况

通过现场和网络投票的中小投资者/代表（人） 295

代表股份数（股） 5,845,877

占公司有表决权股份总数的比例 1.0386%

现场投票情况

通过现场投票的中小投资者/代表（人） 19

代表股份数（股） 572,900

占公司有表决权股份总数的比例 0.1018%

网络投票情况

通过网络投票的中小投资者/代表（人） 276

代表股份数（股） 5,272,977

占公司有表决权股份总数的比例 0.9368%

注：1、截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 567,905,700 股，其中公司股份回购专用证券账户中的股份数量为 5,051,600 股，该回购股份不享有表决权，因此本次股东会享有表决权的股份总数为 562,854,100 股。

2、本公告中，如合计数与各分项数相加之和的尾数存在差异，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。