公告日期：2026-01-24

成都振芯科技股份有限公司

第六届董事会审计委员会会议决议

成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）审计委员会于 2026 年 1 月
20 日以书面方式向全体委员发出会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议
于 2026 年 1 月 23 日以现场表决方式召开，应参会委员 3 人，实际参会委员 3 人。
本次会议的通知和召开符合有关法律法规、《成都振芯科技股份有限公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等有关规定。

本次会议由召集人江才先生主持，经参会委员审议与表决，本次会议决议情况如下：

1. 审议通过《关于股东提请召开临时股东会的议案》

审计委员会于 2026 年 1 月 19 日收到控股股东成都国腾电子集团有限公司（以
下简称“控股股东”）发来的《关于提请成都振芯科技股份有限公司审计委员会召集召开 2026 年第一次临时股东会的函》等文件，控股股东提请公司审计委员会召集召开临时股东会，审议《关于董事会提前换届并选举公司第七届董事会非独立董事的议案》《关于董事会提前换届并选举公司第七届董事会独立董事的议案》（控股股东提供的候选人简历详见附件）。

经审慎研究，审计委员会认为：虽控股股东提名的董事候选人存在资料缺失情形，但为恪守《公司法》及《公司章程》关于股东会召开的法定规范，公司审
计委员会经审慎考量，同意于 2026 年 2 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会（独
立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于审计委员会对股东提请召开临时股东会请求的回复意见公告》（公告编号：2026-008）。

成都振芯科技股份有限公司
审计委员会

2026 年 1 月 23 日

附件：控股股东提名的董事候选人简历（由控股股东提供）

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