公告日期：2026-03-11

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2026-022
成都振芯科技股份有限公司

关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及

聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 11 日召开
第七届董事会第一次临时会议，审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》等议案。现将相关情况公告如下：

一、第七届董事会人员组成情况

公司第七届董事会选举梁丽涛女士为第七届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期自第七届董事会第一次临时会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。第七届董事会具体组成如下：

董事长 梁丽涛

非独立董事（6 名） 梁丽涛、谢俊、李新军、杨国勇、杨章（职工代表董事）、郑灵怡
独立董事（3 名） 龙宗智、易矛、李毅

第七届董事会中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，符合相关法律法规和《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求。

二、第七届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会。第七届董事会各专门委员会组成如下：

专门委员会名称 委员会成员

审计委员会 易 矛（召集人）、龙宗智、杨 章

薪酬与考核委员会 李 毅（召集人）、易 矛、郑灵怡

提名委员会 龙宗智（召集人）、李 毅、梁丽涛

战略委员会 梁丽涛（召集人）、谢 俊、龙宗智

上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
公司第七届董事会各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事人数均过半数并由独立董事担任召集人，审计委员会召集人系会计专业人士的独立董事，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。

三、聘任高级管理人员情况

公司第七届董事会同意聘任以下高级管理人员，任期三年，自第七届董事会第一次临时会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止：

职务 姓名

总经理 杨国勇

副总经理 柯海、马旭凌、郑培、胡马亮、周蕙、孙焰斌

财务总监 郑灵怡

上述聘任的高级管理人员均不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。

上述高级管理人员简历详见本公告附件。

四、聘任证券事务代表情况

公司第七届董事会同意聘任张爽先生为公司证券事务代表，任期自第七届董事会第一次临时会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。张爽先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。张爽先生简历详见本公告附件。

五、董事会秘书及证券事务代表联系方式

董事会秘书（代行） 证券事务代表

姓名 杨国勇 张爽

联系地址 成都市高新区高朋大道 1 号 成都市高新区高朋大道 1 号

电话 028-65557625 028-65557625

传真 028-65557665 028-65557665

邮箱 touzibu@corpro.cn touzibu@corpro.cn

六、备查文件

1、第七届董事会第一次临时会议决议。
特此公告

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。