公告日期：2026-04-28

成都振芯科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告（徐锐敏）

各位股东及股东代表：

2025 年，本人作为成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规范要求，以及《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关制度赋予的权力和义务，积极参加公司股东会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，认真审议各项议案，发挥专业特长，
为公司经营发展提出合理化建议。2026 年 2 月，本人因换届离任。现将本人 2025 年
度履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

本人徐锐敏，1958 年生，中国国籍，中共党员，无境外居留权。电子科技大学电磁场与微波技术专业学士、硕士及博士。现任电子科技大学电子科学与工程学院微波工程系教授，中国电子学会微波分会委员；四川九洲电器股份有限公司、成都思科瑞微电子股份有限公司独立董事；成都增益微波有限责任公司监事。2020 年 5 月至 2026年 2 月，任成都振芯科技股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

1、出席会议情况

报告期内，本人对提交董事会审议的全部议案均认真审议，持续了解公司经营情况，积极参与讨论，并提出合理建议，以科学、审慎的态度行使表决权。本人认为 2025年度公司董事会、股东会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序、合法有效。本人对董事会上的各项议案经认真审议后均投赞成票，无反对和弃权的情况。本人具体出席董事会及股东会情况如下：

参加董事会情况 参加股东会
情况

应参会次数 现场出席次 以通讯方式参 委托出席次 缺席次数 是否连续两次 出席股东会
数 会次数 数 未亲自参会 次数

11 3 8 0 0 否 2

报告期内，本人未发生行使独立董事特别职权的情形。

2、出席专门委员会、独立董事专门会议的情况

（1）专门委员会

报告期内，本人担任公司董事会提名委员会召集人，全年出席提名委员会会议 2次，结合公司治理实际与监管要求，就公司合规管理建设、“关键少数” 履职规范等方面提出相关培训建议，助力提升公司治理水平。同时本人兼任公司董事会战略委员会委员，2025 年度战略委员会因公司经营及战略安排需要，未召开相关会议，任职期间已按规定勤勉履行相应职责，切实维护公司及全体股东的合法权益。

（2）独立董事专门会议

2025 年 3 月 27 日，公司召开第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议，独
立董事就公司 2024 年度利润分配方案进行了讨论，本人对此发表了明确的同意意见。
2025 年 12 月 10 日，公司召开第六届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议，
独立董事就公司修订《公司章程》及相关治理制度事项进行了讨论，本人对此发表了明确的同意意见。

3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在 2024 年度会计报表审计过程中，本人听取了会计师事务所审计计划，事前、事中、事后与公司内部审计及会计师进行多轮沟通，及时了解审计工作实施进展和会计师重点关注的问题，维护审计结果的客观、公正。

4、与中小股东沟通情况

报告期内，本人通过参加公司股东会等方式与中小股东进行沟通交流，并积极关注中小股东关心的问题，听取中小股东的意见和建议。

5、在公司现场工作的情况

2025 年度，本人现场履职时长共计 15 天。期间通过出席董事会、股东会等会议，
全面了解公司生产经营、财务管理及内部控制运行状况；同时以电话、邮件等多种方
式与公司董事、……
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