公告日期：2026-04-28

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2026-026
成都振芯科技股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议
（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 4 月 13 日以书面方式发出，本次会议
于 2026 年 4 月 24 日以现场表决及通讯表决的方式召开，应参会董事 8 人，实际
参会董事 8 人。本次会议的通知和召开符合法律法规和《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

本次会议由董事长梁丽涛女士召集和主持，经参会董事审议与表决，本次会议决议情况如下：

1. 审议通过《2025 年度总经理工作报告》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 审议通过《2025 年度董事会工作报告》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

第六届董事会独立董事江才、吴越、徐锐敏分别向董事会提交了《独立董事2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度股东会上进行述职。

第六届董事会独立董事江才、吴越、徐锐敏和第七届董事会独立董事龙宗智、易矛、李毅向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网刊载的《2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。

3. 审议通过《2025 年度财务决算报告》

经与会董事讨论，认为《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2025 年度的财务状况和经营成果，本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网刊载的《2025 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4. 审议通过《2025 年度经审计财务报告》

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网刊载的《2025 年年度审计报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5. 审议通过《2025 年年度报告》（全文及摘要）

经与会董事讨论，认为公司严格按照相关法律法规的规定，编制了公司《2025年年度报告》及其摘要，报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网刊载的《2025 年年度报告》（全文及摘要），《2025 年年度报告摘要》将同时刊登于《中国证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6. 审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

经与会董事讨论，认为《2025 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司 2025 年度内部控制情况出具了《成都振芯科技股份有限公司内部控制审计报告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网刊载的《2025 年度内部控制自我评价报告》《2025 年度内部控制审计报告》。

7. 审议通过《2025 年度利润分配方案》

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的净利润 28,306,788.87 元，母公司实现净利润-95,603,929.06 元。根据《公司章程》等相关规定，以 2025 年度母公司实现的净利润-95,603,929.06 元为基数，减去本年实际派发现金红利（含手续费）41,527,162.25 元，加上年初结存未分配
利润 615,534,493.95 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司未分配利润 478,403,402.64
元，股本基数为 567,905,700 股。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，鉴于公司存……
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