公告日期：2026-04-28

独立董事 2025 年度述职报告（吴越）

各位股东及股东代表：

2025 年，本人作为成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规范要求，以及《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制度》等相关制度赋予的权力和义务，积极参加公司股东会、董事会及各专门委员会会议，勤勉履职，认真审议各项议案，发挥专业特长，
为公司经营发展提出合理化建议。2026 年 2 月，本人因换届离任。现将本人 2025 年
度履行独立董事职责情况报告如下：

一、基本情况

本人吴越，1966 年生，中国国籍，无境外居留权。德国法兰克福大学法学博士。现任西南财经大学教授；四川明星电力股份有限公司独立董事；遂宁农村商业银行股
份有限公司董事；眉山农村商业银行股份有限公司董事。2020 年 5 月至 2026 年 2 月，
任成都振芯科技股份有限公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职概况

1、出席会议情况

报告期内，本人对提交董事会审议的各项议案均予以审慎研究、充分审议，持续跟踪了解公司生产经营与治理状况，积极参与相关事项研讨，结合专业判断提出合理化意见与建议，以严谨、客观、审慎的原则对各项议案进行审议。本人认为，2025年度公司董事会、股东会的召集、召开程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》相关规定，公司重大经营决策及其他重要事项均严格履行相应决策与审议程序。
本人对董事会审议的各项议案均在审慎核查的基础上投赞成票，报告期内不存在投反对票或弃权票的情形。本人具体出席董事会及股东会情况如下：

参加董事会情况 参加股东会
情况

应参会次数 现场出席次 以通讯方式参 委托出席次 缺席次数 是否连续两次 出席股东会
数 会次数 数 未亲自参会 次数

11 4 7 0 0 否 2

报告期内，本人未发生行使独立董事特别职权的情形。

2、出席专门委员会、独立董事专门会议的情况

（1）专门委员会

2025 年，本人作为薪酬与考核委员会召集人，按照规定召集、召开 3 次薪酬与考
核委员会会议，对公司董事、高级管理人员薪酬方案、薪酬发放进行了审议，并对公司 2024 年限制性股票激励计划授予价格调整事项发表意见，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。

报告期内，本人作为审计委员会委员，按照规定出席审计委员会会议 12 次，针对年度财务报告审议、内控评价、审计机构选聘等关键事项，严格把关程序合规性与信息披露完整性，审慎发表意见，切实履行各项职责。

作为提名委员会委员，本人出席参加提名委员会会议 2 次，对公司合规管理、“关键少数”履职规范提出培训建议。

（2）独立董事专门会议

2025 年 3 月 27 日，公司召开第六届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议，独
立董事就公司 2024 年度利润分配方案进行了讨论，本人对此发表了明确的同意意见。
2025 年 12 月 10 日，公司召开第六届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议，
独立董事就公司修订《公司章程》及相关治理制度事项进行了讨论，本人对此发表了明确的同意意见。

3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，在 2024 年度财务报表审计相关工作中，本人认真听取会计师事务所关于年度审计工作计划的汇报，在审计事前、事中、事后各关键环节与内部审计部门、外部审计机构保持常态化、充分化沟通，持续跟进审计工作进展，及时关注审计重点及相关事项，勤勉履行监督职责，确保审计工作独立、客观、公正推进。

4、与中小股东沟通情况

报告期内，本人通过参加公司股东……
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