公告日期：2026-04-28

成都振芯科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《指引第 2 号》”）等法律法规、规范性文件和《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》的相关规定，切实履行董事会职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会决议实施，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，持续提升公司治理水平，维护全体股东的各项合法权益。现将公司董事会 2025 年度工作情况报告如下：
一、2025 年度公司经营情况回顾

（1）公司集成电路产品主要由射频、视讯、北斗三大类产品组成，广泛运用于测控、通信等领域，受下游特定行业周期性调整影响，订单需求增长明显；报告期，公司集成电路业务实现收入 43,797.36 万元，较上年同期增长 15.38%。

（2）报告期，公司聚焦特定行业北斗三代模块、终端市场推广，全力保障北斗三号终端产品的生产与交付，产品交付量较上年同期实现增长，本期北斗导航综合应用业务实现收入 34,906.33 万元，较上年同期增长 41.98%。

（3）报告期，公司持续巩固与客户长期合作关系，加强客户维护与深度服务，积极推进智慧城市新项目拓展，客户订单实现增长，成功中标川内多个智慧城市建设项目，本期智慧城市建设运营服务业务实现收入 14,548.84 万元，较上年同期增长 17.04%。

（4）报告期，受客户采购计划调整及市场需求下降影响，公司机器感知与智能化产品订单量及交付规模减小，本期机器感知与智能化产品实现收入 2,013.21万元，较上年同期下降 45.62%。

总体来看，报告期公司实现营业利润 3,136.00 万元，较上年同期增长 46.14%；
利润总额 3,076.24 万元，较上年同期增长 24.38%；归属于上市公司股东的净利润2,830.68 万元，较上年同期下降 29.23%。

二、2025 年度董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 11 次董事会会议，董事会的召集、提案、出席、议事、

表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的

要求规范运作。具体情况如下：

序号 召开日期 会议届次 会议审议议案内容

1 2025/1/14 第六届董事会第六次临时会议 1.《关于豁免董事会会议通知期限的议案》；

2.《关于实际控制人变更的议案》。

1.《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财
的议案》；

2 2025/2/12 第六届董事会第七次临时会议 2.《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

3.《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议
案》。

1.《2024 年度总经理工作报告》；

2.《2024 年度董事会工作报告》；

3.《2024 年度财务决算报告》；

4.《2024 年度经审计财务报告》；

5.《2024 年年度报告》（全文及摘要）；

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