公告日期：2026-04-28

证券代码：300101 证券简称：振芯科技 公告编号：2026-031
成都振芯科技股份有限公司

关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

鉴于成都振芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）存在“创芯智能产业园建设”等重大投资计划，同时考虑实际业务需要，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司结存的未分配利润的用途和使用计划：用于公司主营业务发展及重大投资项目建设。
一、审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2026 年 4 月 17 日，公司第七届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议审
议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》。经审核，独立董事专门会议认为：公司 2025 年度利润分配方案综合考虑了公司实际经营情况、现金需求和投资者回报等多方面因素，符合公司发展需要，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《成都振芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，符合公司的利润分配政策，不存在损害投资者利益的情形，全体独立董事一致同意公司 2025 年度利润分配方案。

（二）董事会审计委员会审议情况

2026 年 4 月 12 日，公司第七届董事会审计委员会审议通过了《关于 2025
年度利润分配方案的议案》。经审核，审计委员会认为：根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等关于利润分配的相关规定，结合公司后续资金需求计划，审计委员会全体委员同意公司在合规前提

下拟定 2025 年度利润分配方案为不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增

股本，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（三）董事会审议情况

2026 年 4 月 24 日，公司第七届董事会第一次会议审议通过了《关于 2025

年度利润分配方案的议案》，公司董事会认为本次利润分配方案符合《公司法》

等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑公司实际经营情

况、未来业务发展及项目建设需求，董事会同意公司 2025 年度不进行利润分配。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、利润分配方案的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度实现归属于上

市公司股东的净利润 28,306,788.87 元，母公司实现净利润-95,603,929.06 元。根

据《公司章程》等相关规定，以 2025 年度母公司实现的净利润-95,603,929.06 元

为基数，减去本年实际派发现金红利（含手续费）41,527,162.25 元，加上年初结

存未分配利润 615,534,493.95 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司未分配利

润 478,403,402.64 元，股本基数为 567,905,700 股。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的

相关规定，鉴于公司存在“创芯智能产业园建设”等重大投资计划，同时考虑实

际业务需要，公司拟定 2025 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，

不以资本公积金转增股本。公司结存的未分配利润的用途和使用计划：用于公司

主营业务发展及重大投资项目建设。

三、现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目 本年度 上年度 上上年度

现金分红总额（元） 0 41,506,453.35 0

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的 28,306,788.87 40,000,092.35 72,602,731.09
净利润（元）

研发投入（元） ……
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