公告日期：2026-06-12

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2026-050
厦门乾照光电股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次
会议于 2026 年 6 月 12 日（星期五）以通讯会议的方式在公司会议室召开。会议
通知于 2026 年 6 月 8 日通过邮件、电话等方式通知全体董事。会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事实际出席 3 名，会议由公司董事长李敏
华先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《厦门乾照光电股份有限公 司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年社会责任报告的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 3 号——可持续 发展报告编制》的相关要求，公司结合在经济、环境、社会和管治方面的实践情 况和表现编制了《2025 年社会责任报告》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会环境、社会与公司治理（ESG） 委员会审议通过。

具体内容请详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

三、备查文件
1、公司第六届董事会第二十一次会议决议。
特此公告！

厦门乾照光电股份有限公司董事会
2026 年 6 月 12 日

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