公告日期：2025-04-18

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-045
厦门乾照光电股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：董事会

2、会议主持人：董事长李敏华先生

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 16:00
（2）网络投票时间：2025 年 4 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下
午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 4月 18 日 9:15—15:00 的任意时间。

4、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

5、现场会议召开地点：扬州乾照光电有限公司办公楼会议室（地址：扬州市经济技术开发区施桥镇东风河西路 8 号）

6、会议召开的合法、合规性：本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

7、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 413 名，代表327,969,527
股，占公司有表决权股份总数的 36.9196%。其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）及其授权委托代表共 410 名，代表 5,620,545 股，占公司有表决权股份总数的0.6327%。

（1）出席本次股东大会现场会议的股东（包括股东授权委托代表）共 1 名，代表 241,068,982 股，占公司有表决权股份总数的 27.1372%。

（2）通过网络投票参会的股东共 412 名，代表 86,900,545 股，占公司有表决
权股份总数的 9.7824%。

8、公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师到会见证。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，与会股东审议通过了以下议案：

1.00《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

表决结果：

同意326,687,821股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6092%；反对 1,109,606 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3383%；弃权172,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0525%。

其中，中小股东表决情况：

同意 4,338,839 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 77.1961%；
反对 1,109,606 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 19.7420%；弃权172,100 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 3.0620%。

2.00《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

表决结果：

同意326,717,727股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.6183%；
反对 1,109,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3383%；弃权142,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0434%。

其中，中小股东表决情况：

同意 4,368,745 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 77.7281%；
反对 1,109,500 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 19.7401%；弃权142,300 股，占出席中小股东所持有效表决权股份总数的 2.5318%。

3.00《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：

同意326,611,721股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5860%；反对 1,150,406 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3508%；弃权207,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0632%。

其中，中小股东……
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