公告日期：2025-06-05

证券代码：300102 证券简称：乾照光电 公告编号：2025-058
厦门乾照光电股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、实施地点

暨部分募投项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门乾照光电股份有限公司（以下简称“乾照光电”或“公司”）于 2025 年6 月 3 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目用途、实施主体、实施地点暨部分募投项目延期的议案》，同意公司及子公司拟开展如下事项：

1、同意变更募投项目“Mini/Micro、高光效 LED 芯片研发及制造项目”的部分募集资金（共计 20,400.00 万元），用于实施新项目“砷化镓芯片扩产项目”，该项目由公司全资子公司江西乾照光电有限公司（以下简称“江西乾照”）、扬州乾照光电有限公司（以下简称“扬州乾照”）共同作为实施主体，项目实施地点为江西南昌、江苏扬州，项目达到预定可使用状态的时间为2027年6月30日。同意使用募集资金向实施主体扬州乾照提供 10,700.00 万元借款以实施“砷化镓芯片扩产项目”。

2、同意新增乾照光电为募投项目“Mini/Micro、高光效 LED 芯片研发及制造项目”的实施主体，与江西乾照共同作为实施主体，新增福建厦门为项目实施
地点，并将项目达到预定可使用状态的时间延期至 2026 年 12 月 31 日。同意使
用募集资金向实施主体乾照光电提供 9,800.00 万元借款以实施“Mini/Micro、高光效 LED 芯片研发及制造项目”。

3、同意由公司全资子公司江西乾照半导体科技有限公司（以下简称“江西半导体”）实施的募投项目“海信乾照江西半导体基地项目（一期）” 达到预定
可使用状态的时间延期至 2026 年 12 月 31 日，投资金额、投资内容等保持不变。

为使本次募投项目变更相关工作顺利进行，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，全权办理本次募集资金变更相关的必要手续、本次募投项目新增开立募集资金专户及后续签署募集资金监管协议及使用募集资金提供借款相关手续办理等相关事宜。

前述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。前述事项尚需提交公司股东大会审议。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意厦门乾照光电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4070 号），厦门乾照光电股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）187,500,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 8.00 元/股（以下简称“本次发行”）。本次发行募集资金总额 1,500,000,000.00 元，扣除不含税的发行费用人民币20,763,769.45 元，实际募集资金净额为人民币 1,479,236,230.55 元。中信证券股份有限公司将扣除保荐机构保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至公司本次发行开立的募集资金专项储存账户中。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
已对募集资金到位情况进行核验，并于 2022 年 3 月 9 日出具容诚验字
[2022]361Z0016 号的《验资报告》。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。

（一）募集资金投资项目情况

根据公司《厦门乾照光电股份有限公司创业板向特定对象发行 A 股股票募集说明书（注册稿）》以及《关于变更部分募集资金投资项目用途及新增募投项目的公告》（公告编号：2023-092）披露的募集资金运用计划，并结合公司本次公开发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的实际建设进度，募集资金使用相关规划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目投资金额 募集资金投入额

1 Mini/Micro、高光效 LED 芯片研发及制造项目 141,375.48 75,000.00

2 海信乾照江西半导体基地项目（一期） 43,851.83 ……
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